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山東益康藥業(yè)股份有限公司召開(kāi)2018年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的通知

山東益康藥業(yè)股份有限公司

召開(kāi)2018年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的通知

各位股東：

山東益康藥業(yè)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）將于2018年1月8日召開(kāi)2018年第一次臨時(shí)股東大會(huì)，現(xiàn)將有關(guān)事宜通知如下：

一、會(huì)議時(shí)間：2018年1月8日9時(shí)00分開(kāi)始

二、會(huì)議地點(diǎn)：公司駐地會(huì)議室

三、會(huì)議審議事項(xiàng)：

審議《關(guān)于公司股票在全國(guó)中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)掛牌后采取集合競(jìng)價(jià)轉(zhuǎn)讓方式進(jìn)行轉(zhuǎn)讓的議案》；

四、聯(lián)系人及聯(lián)系方式：

聯(lián) 系 人：趙鑫杰 聯(lián)系電話(huà)：15318451599

特此通知各股東，屆時(shí)請(qǐng)按時(shí)參加。

附注：凡公司股東，均可由本人或本人書(shū)面委托的代理人出席本次大會(huì)，并行使表決權(quán)。如書(shū)面委托代理人出席股東會(huì)議，請(qǐng)按照本函附件的格式簽署委托書(shū)，委托代理人憑委托書(shū)正本參加股東會(huì)議（委托書(shū)格式見(jiàn)附件）。

山東益康藥業(yè)股份有限公司

2017年12月23日

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